Starkon.City
Блог редакції сайту
05 червня 2023 10:25
Від 5 червня усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів.
Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. Про це інформує видання «Мінфін» із посиланням на лист НБУ.
Дані подаватимуть із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.
Від банків подаватимуть інформацію з таких видів операцій:
- P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
- поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- оплати в Інтернеті;
- переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.
До звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тис. грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
